УКРАЇНА

23:00

21.02

Влада

Держфінмоніторинг починає контролювати казино, ломбарди і лотереї

0

Завтра, 17 серпня, набирає чинності наказ № 73 Державного департаменту з фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) Міністерства фінансів України, за яким вимагається надання службі фінансової розвідки відомостей від ігорних закладів, ломбардів і організаторів лотерей про всі проведені заходи й ідентифікацію клієнтів. Про це заявив перший заступник голови Держфінмониторингу Валерій Дієсперов, повідомляє ІА «Новости-Украина».

Тепер ломбарди і казино зобов’язані ідентифікувати і передавати до Держфінмониторингу паспортні дані й ідентифікаційні коди всіх клієнтів, а організатори лотерей - тільки тих, хто виграв.

За словами Дієсперова, прийняття наказу викликане необхідністю організувати фінансовий моніторинг казино, ломбардів і лотерей відповідно до закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

Відповідно до закону, особлива увага приділяється операціям із сумами, що перевищують 80 тис. грн (15 тис. дол.). Після набрання чинності цим наказом і персоніфікації виплат дроблення суми не допоможе, відзначив Дієсперов.

Контроль за виконанням наказу покладений на державну комісію з регулювання ринку фінансових послуг.

Держкомісія з регулювання фінпослуг займається реєстрацією і ліцензуванням небанківських фінансових установ, у т.ч. страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, лізингових і факторингових компаній, ломбардів, кредитних спілок і т.д. Одним із завдань Держкомфінрегулювання є боротьба з відмиванням «брудних» грошей.

Державний департамент з фінансового моніторингу діє в складі Міністерства фінансів України і відповідає за реалізацію державної політики в сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. До завдань Держфінмониторингу належить збір, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому контролю, й організація взаємодії з компетентними органами іноземних держав і міжнародних організацій у даній сфері.

Джерело: proUA

Теги:

Версія для друку
Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Партнери портала

Price.ua - сервіс порівняння цін в Україні
Архів Експорт Інформатор Про нас / Контакти

   Copyright © 2016 Коментарі: Всі права захищені.

Яндекс.Метрика Система Orphus