УКРАЇНА

21:45

30.04

Влада

Проти керівників «Донбіржбанку» порушили справу

0

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти кількох посадових осіб донецького комерційного банку «Донбіржбанк». Про це заявив начальник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко, - повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У ході розслідування з’ясувалося, що реєстраційні документи «Донбіржбанку» є підробними. Крім того, стосовно посадових осіб КБ, котрі перевели на свої рахунки в іноземні банки близько 16 млн. грн, ведеться кримінальна справа.

Як пояснив Руденко, ці обставини з’ясувалися в ході розслідування кримінальної справи щодо фіктивного підприємництва низки комерційних структур, що були зв’язані з «Донбіржбанком». За словами начальника прес-служби Генпрокуратури, посадові особи банку разом із представниками комерційних структур створили конвертаційний центр, через який легалізували більш як 2 млн. грн.

Кримінальна справа на даний момент ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України – 205 «Фіктивне підприємництво» і 209 «Легалізація, відмивання коштів, добутих злочинним шляхом».

Подробиці розслідування поки не розголошуються.

Комерційний банк «Донбіржбанк» (Донецьк) зареєстрований і відкритий у грудні 1991 року. Має відділення в Дніпропетровську, Києві, Одесі. З березня 1995 року входить до Асоціації українських банків (АУБ).

Джерело: proUA

Теги:

Версія для друку
Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Партнери портала

Price.ua - сервіс порівняння цін в Україні
Архів Експорт Інформатор Про нас / Контакти

   Copyright © 2016 Коментарі: Всі права захищені.

Яндекс.Метрика Система Orphus