УКРАЇНА

03:07

10.12

матеріали по темі:

Влада

Слідом за Великобританією США перестали посилено моніторити фінансові операції з Україною

0

Бюро з питань протидії фінансовим злочинам при Міністерстві фінансів США у понеділок, 5 квітня, відкликало сповіщення про застосування режиму посиленого моніторингу до операцій за участю українських фінансових установ, яке діяло останніх 2 роки, повідомляють «Українські Новини».

Про це говориться в повідомленні посольства США в Україні.

Відповідно до повідомлення, Бюро з питань протидії фінансовим злочинам при Міністерстві фінансів США (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) відзначає значне реформування української системи протидії відмиванню грошей і не вважає за необхідне надалі застосовувати режим посиленого моніторингу фінансових трансакцій з Україною.

«Зараз Україна має таку національну систему протидії відмиванню грошей, яка в цілому відповідає міжнародним стандартам, що знайшло своє відображення в рішенні FATF від 27 лютого 2004 року про виключення України зі списку країн, які не співробітничають у боротьбі з відмиванням брудних грошей», - цитує посольство США заяву FinCEN.

Нагадаємо, що США ввели посилений моніторинг фінансових операцій з Україною у квітні 2002.

Канада і Великобританія також скасували посилений моніторинг фіноперацій з Україною після її виключення з «чорного списку» FATF.

FATF вирішила виключити Україну зі свого «чорного списку» на пленарній сесії наприкінці лютого 2004.

Організація включила Україну до списку у вересні 2001 року.

Джерело: proUA

Теги:

Версія для друку
Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Партнери портала

Price.ua - сервіс порівняння цін в Україні
Архів Експорт Інформатор Про нас / Контакти

   Copyright © 2016 Коментарі: Всі права захищені.

Яндекс.Метрика Система Orphus