УКРАЇНА

18:17

07.12

матеріали по темі:

Влада

Великобританія більше не моніторитиме посилено фінансові операції з Україною

0

Великобританія скасувала посилений моніторинг фінансових операцій з Україною після її виключення FATF з «чорного списку» країн, які проводять недостатню боротьбу з відмиванням грошей, повідомляють «Українські Новини». Про це сказано в документі за березень, розміщеному на інтернет-сайті британської організації з протидії відмиванню грошей JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group).

Відповідно до повідомлення, Україна виведена з «чорного списку», і до неї більше не потрібно застосовувати посилений моніторинг.

Великобританія стала останньою країною, котра скасувала посилений моніторинг фіноперацій з Україною, керуючись рішенням Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).

У середині березня Канада скасувала посилений моніторинг фіноперацій з Україною після її виведення з «чорного списку» FATF.

На пленарній сесії наприкінці лютого FATF вирішила вивести Україну зі свого «чорного списку».

Організація внесла Україну до списку у вересні 2001 року.

Джерело: proUA

Теги:

Версія для друку
Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Партнери портала

Price.ua - сервіс порівняння цін в Україні
Архів Експорт Інформатор Про нас / Контакти

   Copyright © 2016 Коментарі: Всі права захищені.

Яндекс.Метрика Система Orphus