УКРАЇНА

08:31

19.01

матеріали по темі:

Влада

Столичні податкові міліціонери накрили «конверт» з щомісячним обігом в 100 мільйонів

0

Працівники податкової міліції Києва зупинили діяльність конвертаційного центру, який діяв під прикриттям кредитної спілки, повідомили «proUA» у прес-службі ДПАУ.

Переказ з рахунків фірм гривень в тінь налагодив 34-річний киянин за допомогою кількох місцевих жителів. Для чого й зареєстрували кредитну спілку «Авуар».

Окрім цього, використовуючи втрачені та підроблені документи, вони зареєстрували низку комерційних структур. Гроші перераховувались підприємцями під угоди, забезпечені фальшивими накладними на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.

За словами начальника управління податкової міліції м. Києва Ігоря Завацького, - щомісячний обіг грошових коштів центру становив понад 100 мільйонів гривень. Загалом було прокручено близько мільярда гривень

Під час операції податківці вилучили з офісу, який знаходився у звичайній квартирі на Голосіївській площі, документи чорної бухгалтерії, печатки підприємств, а також комп’ютерну техніку на якій зберігалася інформація про злочинну діяльність.

Джерело: proUA

Теги:

Версія для друку
Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Партнери портала

Price.ua - сервіс порівняння цін в Україні
Архів Експорт Інформатор Про нас / Контакти

   Copyright © 2016 Коментарі: Всі права захищені.

Яндекс.Метрика Система Orphus