УКРАЇНА

03:54

09.12

матеріали по темі:

Влада

Дніпропетровська податкова міліція виявила податківців-„конвертаторів”

0

Підрозділ по боротьбі з корупцією та податкова міліція ДПА у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр, у створенні якого брали участь два податківці, повідомили «proUA» у пресс-службі ДПА.

У ході оперативних заходів було установлено, що мережа фіктивних та транзитних підприємств була створена за участі декількох працівників податкових органів, зокрема, двох співробітників податкової міліції м. Кривого Рогу, які використовували набутий за час роботи в податковій міліції досвід. До того ж податківці за своїми функціональними обов’язками повинні були здійснювати боротьбу саме з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності.

Викриття та документування правопорушників ускладнювалось тим, що готівкові кошти отримувались через банкомати за допомогою пластикових карток, оформлених на підставних осіб. Згідно з попередніми оцінками, за період своєї діяльності через рахунки конвертаційного центру переведено в готівку понад 15 млн. гривень.

Джерело: proUA

Теги:

Версія для друку
Погода
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Партнери портала

Price.ua - сервіс порівняння цін в Україні
Архів Експорт Інформатор Про нас / Контакти

   Copyright © 2016 Коментарі: Всі права захищені.

Яндекс.Метрика Система Orphus